证券代码：600069    证券简称：银鸽投资  公告编号：临2018-107

香港蓝月亮

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）香港蓝月亮（以下简称“公司”）于 2018 年8 月 12日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2018 年8月 13日15:30以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事孟灵魁，独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《香港蓝月亮关于增加2018年度日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

表决结果：同意 7  票，反对 0  票，弃权 0  票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股股东变更还款承诺履行期限的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《香港蓝月亮关于控股股东变更还款承诺履行期限的公告》。

关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

表决结果：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于漯河银鸽实业集团有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司与公司拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《香港蓝月亮关于拟签订<债权债务转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

关联董事顾琦、封云飞回避本议案的表决。

表决结果：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2018年8月29日（星期三）14点30分在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-112）

表决结果：同意9 票，反对0  票，弃权  0  票。

特此公告。

香港蓝月亮董事会

                                       2018年8月13日